Terdakwa Antoni Andias Diduga Kelola Judi www.12bet.com dengan Daniel

RASIO.CO, Batam – Untuk mensukses permainan judi online berbasis web 12.betcom terdakwa Antoni Andias berkoloborasi dengan Daniel NG(DPO) yang diduga warga negara S’pore dengan modus melakukan transfer kerekening siluman mencapai Rp3.019 milyar.

Dalam keterangan dua saksi dipersidangan transaksi melelui rekening melalui via telpom maupun whatapps yang dimulai pada pertegahan tahun 2016, sehingga terjadi puluhan kali transaksi melalui Bank.

Anehnya, kasus judi online Antoni Tandian ini, juga disangkutkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU), namun barang bukti harta kekayaan terdakwa yang dijadikan barang bukti tidak terlampir di SIPP dan diduga sidang terkesan dipercepat dan tanggal 19 juni 2017 agenda tuntutan

Antoni Tandian memberikan bantuan berupa rekening bank atas nama PT Batam Ekspress milik perusahaan terdakwa yang digunakan untuk operasional kegiatan perusahaan judi www.12bet.com dengan menerima kiriman uang dari DANIEL NG.

dengan menggunakan bank kerekening atas nama PT Batam Ekspress milik terdakwa Antoni Tandian,kemudian menempatkan, mentransfer dana tersebut serta melakukan, penukaran uang hasil perjudian melalui internet pada website www.12bet.com yang ada di rekening milik Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut :

1) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa nomor rekening BCADAN BANK MANDIRI no rek AN PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari :

– rekening BCA a.n THE LIE KA senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n THE WANG KIA senilai 100 juta;

– rekening MANDIRI a.n KRISNA senilai 100 juta.

2) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening BCA PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening BCA a.n GITA senilai Rp. 131.554.017

– rekening BCA a.n SURIANA senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n RIANI senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n NANNY senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n OKI senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n SUHENDRO senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n AGUNG senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n STEVEN senilai 50 juta;

3) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening Bank BCA dan Bank MANDIRI PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening MANDIRI a.n KRISNA senilai Rp. 70 juta;

– rekening MANDIRI a.n GST NYOMAN senilai Rp. 50 juta;

– rekening MANDIRI a.n BISRI senilai Rp. 15 juta;

– rekening MANDIRI a.n JAMILAH senilai Rp. 15 juta

– rekening BCA a.n KAREL senilai Rp. 95.622.000;

– rekening BCA a.n ARDI senilai 77 juta;

– rekening BCA a.n SITI senilai 30 juta;

– rekening BCA a.n FITRI senilai 25 juta;

– rekening BCA a.n EVY senilai 25 juta;

– rekening BCA a.n OKI senilai 25 juta;

– rekening BCA a.n DENNY senilai 20 juta;

– rekening BCA a.n HENDRIK senilai 25 juta;

5) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening Bank BCA dan MANDIRI PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening BCA a.n FAHRUL senilai Rp. 131.554.017

– rekening BCA a.n THE LIE senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n AGUNG senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n YUNUS senilai 89.805.000 juta;

– rekening BCA a.n SULIYANAH senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n WANGKIA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n THE LIE senilai 50 juta;

– rekening MADIRI a.n KRISNA senilai 100 juta;

6) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening BCA dan MANDIRI PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening BCA a.n THE LIE KA senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n THE LIE KA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n SITI senilai 50 juta;

– rekening MADIRI a.n KRISNA senilai 100 juta;

7) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening BCA dan MANDIRI PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening BCA a.n TRI YOGA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n THE LIE KA senilai 50 juta;

– rekening BCA a.n THE WANG KIA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n FAHRUL FAUJI senilai 50 juta;

8) Saudara DANIEL NG JIN KIAT atau Daniel Ng memberitahukan melalui aplikasi Whatsapp bahwa rekening BCA dan MANDIRI PT BATAM EKSPRES UTAMA menerima dana dari:

– rekening BCA a.n TRI YOGA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n THE LIE KA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n THE WANG KIA senilai 100 juta;

– rekening BCA a.n FAHRUL FAUJI senilai 50 juta;

– rekening MADIRI a.n KRISNA MUDIARTHA senilai 100 juta;

– rekening MADIRI a.n ROHMAN senilai 50 juta;

– rekening MADIRI a.n NYOMAN DIANDARA senilai 50 juta

Berdasarkan keterangan saksi dari BCA ENDARTO PUTRA JAYA, SH Saksi menjelaskan bahwa transaksi darirekening BANK BCA nomor 0880469550 a.n. SITI SULIYANAH.

APRI @ rasio.co